用大數據及區塊鏈技術對轉口貿易進行監控

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利用大數據及區塊鏈技術對轉口貿易進行監控
目前，銀行實務中對轉口貿易單據的真實性審查應達到何種程度，并沒有一個統一的量化標準，實際執行尺度難以把握。單據中貨權憑證真實性審核難度較大，如對利用諸如“影子提單”作為境外提單或境外倉單的虛假轉口貿易，很難查驗其真實性。另外，一些境外中小倉儲企業并不提供查驗服務，也導致銀行無法查證貨權憑證的真偽。市場在不斷變化演進，轉口貿易外匯監管方式和手段也亟待隨之完善。監管機構可通過自身強大的管理系統，一是對異常轉口貿易企業以及通過可疑境外交易對手倒查出來的境內轉口貿易企業，實行“關注名單”制或納入B/C類進行監管，限制其開展部分轉口貿易及貿易融資業務，并要求銀行對其強化真實性、合規性審核。二是完善貨物貿易監測系統。建議在系統中增加轉口貿易貨權憑證等信息備案模塊，要求銀行準確錄入相關單證的簽發日期、單據號、品名等信息，并在貨物貿易監測系統中公示，便于其他銀行查驗。三是由監管部門牽頭完善區塊鏈監管平臺，建立一個整合倉單、提單、船運等信息的查詢模塊，并用區塊鏈技術將銀行、自由貿易港區的倉庫、船代/貨代等物流企業聯網，銀行和監管部門可隨時查詢核實倉單、提單的現狀及變更情況，實現對物流情況的實時跟蹤。四是由監管部門利用大數據構建模型，結合FT賬戶監管報送體系，適當調整增加物流信息，對異常交易進行識別和控制，及時發現高頻交易、倉單循環使用等異常情況，解決物流和資金流匹配的問題。
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